از همه جا از همه رنگ
خلاصه قسمت های اخر فریحا , نسبت ایلین و سونردر فیلم روزی روزگاری , ماشین لامبرگینی , مدل اتاق کودک , آهنگ رضا صادقی عاشقتم , مدل مانتوتابستانه , قسمت آخرسریال ترکی فاطما گل , خلاصه فیلم فریحا , امیشا پاتل وهمسرش , مدل کفش زیر مانتو
                
بر اساس بخشنامه جدید بانک مرکزی تمامی بانک‌ها باید حساب‌های فاقد شماره یا شناسه ملی مشتریان خود را مسدود نمایند.

اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی با صدور نامه‌ای به شماره ۱۹۰۹۵۹/۹۰ در تاریخ ۱۳۹۰/۰۸/۱۴ دستورالعمل جدیدی برای حساب‌های مردم و سپرده‌گذاران خطاب به مدیران عامل بانک‌ها اعلام کرده است.

بر همین اساس پیرو بخشنامه شماره ۱۷۳۰۲۹/۹۰ مورخ ۲۵/۷/۱۳۹۰ در خصوص لزوم رعایت مفاد ماده ۲۵ دستورالعمل چگونگی شناسایی مشتریان ایرانی موسسات اعتباری (موضوع بند ۱ بخشنامه شماره ۴۱۴۷۸/۹۰ مورخ ۲۶/۲/۱۳۹۰) مبنی بر توقف حساب‌های فاقد شماره یا شناسه ملی و از سرگیری فعالیت آن‌ها تنها پس از ارائه شماره‌های یادشده از سوی مشتریان حقیقی یا حقوقی موسسات اعتباری خواهد بود.

همچنین در این بخشنامه تأکید شده با توجه به استعلام به عمل آمده از سوی برخی بانک‌ها در خصوص گستره شمول اشخاص حقوقی مشمول به استحضار می رساند مفاد بخشنامه یادشده صرفاً ناظر بر اشخاص حقیقی (در مورد شماره ملی) و نیز اشخاص حقوقی (در مورد شناسه ملی) است که در اداره کل ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری به ثبت می رسند.

از این رو، بخشنامه یاد شده شامل موسسات و تشکیلات دولتی و بلدی نظیر وزارت خانه ها، سازمان دولتی، شهرداری ها و نیز دانشگاه‌ها، مساجد، مدارس و موارد مشابه نمی‌شود.

خواهشمند است دستور فرمایند ضمن ابلاغ مراتب به واحدهای ذی ربط، در اسرع وقت گزارشی از عملکرد آن بانک /موسسه در زمینه اجرای بخشنامه فوق الذکر برای این اداره ارسال نمایند.

با این حساب، بانک مرکزی از بانک‌های کشور خواست تا به مشتریانشان اعلام نمایند جهت جلوگیری از مسدود شدن حساب‌های بانکی‌شان، شناسه ملی و مشخصات هویتی خود را در شعبه مربوطه ثبت و یا تکمیل نمایند در غیر این صورت حساب بانکی مشتریان مسدود خواهد شد.

شنیده‌های خبرنگار فارس حاکی‌ از آن است که برخی از بانک‌ها با تعیین وقت زمانی به شعب خود دستور داده‌اند در صورتی که مشتریان نسبت به تکمیل اطلاعات خود اقدام نکنند حساب‌های آنها را مسدود و کارت‌های بانکی این افراد را ضبط نمایند.

به گزارش فارس پیش از این بخشنامه‌ای با شماره ۱۷۳۰۲۹/۹۰ در تاریخ ۱۳۹۰/۰۷/۲۵ توسط سید حمید پورمحمدی قائم مقام وقت بانک مرکزی خطاب به بانک‌ها ابلاغ شده بود.

در بخشنامه‌ای که به امضاء پورمحمدی رسیده آمده است: "همانگونه که استحضار دارند برابر مفاد ماده ۲۵ دستورالعمل چگونگی شناسایی مشتریان ایرانی موسسات اعتباری (موضوع بند ۱ بخشنامه شماره ۴۱۴۷۸/۹۰ مورخ ۲۶/۲/۱۳۹۰)، کلیه حساب‌های فاقد شماره ملی باید حداکثر سه ماه پس از ابلاغ دستورالعمل یاد شده (تاریخ ۲۶/۵/۱۳۹۰) متوقف شده و تنها پس از ارائه شماره یا شناسه ملی از حساب های مزبور، رفع اثر شود.

از این رو به عنوان آخرین تذکر، یادآور می شود لازم است مفاد ماده فوق الذکر حداکثر تا تاریخ ۱ آبان ۱۳۹۰ به صورت کامل و در کلیه شعب آن بانک / موسسه اجرایی شود.

شایان ذکر است بر اساس مفاد تبصره (۳) ماده (۴) قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۲/۱۱/۱۳۸۶، کلیه آئین‌نامه‌های اجرایی شورای عالی مبارزه با پولشویی برای تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی ذی ربط لازم‌الاجرا بوده و متخلف از این امر به تشخیص مراجع اداری و قضایی حسب مورد به دو تا پنج سال انفصال از خدمت مربوط محکوم خواهد شد.

همچنین یادآوری می شود برابر ضوابط مندرج در دستورالعمل احراز و سلب صلاحیت حرفه ای مدیر عامل و اعضای هیأت مدیره موسسات اعتباری، عدم رعایت قوانین و مقررات از جمله شرایط سلب صلاحیت حرفه‌ای مدیران موسسات اعتباری است.

به گزارش فارس، در هفته اخیر حساب‌های مشتریان بانک صادرات و بعضاً‌ بانک ملی نیز مسدود شده بود که به نظر می رسد این مسدودیت حساب‌ها ناشی از اجرای این بخشنامه بوده است.
نوشته شده در تاريخ 2015-08-19 توسط dvdclub |
آخرین اخبار
11 منطقه دیگر در سوریه به عملیات آشتی پیوستند
لوگوی پیراهن های تیم ملی جوانان هم پنهان شد!
نام سید جلال در کنار رونالدو، اینیستا،پوگبا و لواندوفسکی!
بحران اقتصادی چیست؟؟
اعلام اسامی محرومان هفته هشتم
شهرداری تهران آماده همکاری با کانون پرورش فکری است
شهاب حسینی به آمریکا مهاجرت می کند؟
رپورتاژ
قیمت پرینتر | قیمت سرور | خرید کالاهای دیجیتال
کاشت و طراحی ناخن به روش قالبی
فال حافظ
معرفی سایت اکسپرت سئو و خدمات تیم اکسپرت سئو
سئو یعنی چی ؟
دانلود موزیک در دهکده موزیک
علت سفر مردم با تورهای لحظه آخری ارزان قیمت کیش تایلند مالزی و دبی
استفاده از میز و صندلی های استاندارد در تالار عروسی
خرید بلیط چارتر هواپیما
چگونه یک آتلیه عروس​ ​و آتلیه عکاسی​​ ​خوب را انتخاب کنیم ؟
طراحی سایت اصفهان |طراحی سایت حرفه ای | سئو تضمینی سایت
اتوبار و باربری آریا
جاذبه های گردشگری ایران و معرفی تور آنتالیا در نوروز 96
بازی اندروید
هدایای تبلیغاتی
دانلود آهنگ جدید
با سایت ویدوبین آشنا شوید
مدل لباس عروس
چگونگی افزایش زیبایی با جراحی زیبایی
راهکار های یافتن بهترین جراح پلاستیک

لینک های مفید
فروش مکمل بدنسازی | تالار | توزیع کننده محصولات آرایشی | صندلی تالار | دانلود رایگان تحقیق |
آموزش آنلاين زبان انگليسى | vpn خرید |

قدرت گرفته از : پانا بلاگ